A Bankia sijainti kohteessa Madrid Varoitukset meni huomaamatta tarkastajien esimiehet Sen jälkeen, kun tuomioistuin on ilmoitus, Espanjan Keskuspankin, keskuspankki, sanoi kolme kahdeksan virkamiehet joutuisi eroamaan, ne kaikki johtavien virkamiesten vastaavat pankin valvonta-ja tarkastustoimiaRodrigo Rato, entinen puheenjohtaja Bankia ja johtaja Kansainvälisen Valuuttarahaston, on syytetty ei täsmällisesti paljasta pankin taloudellinen terveys ennen julkinen ostotarjous. Rodrigo Rato, entinen puheenjohtaja Bankia ja johtaja Kansainvälisen Valuuttarahaston, on syytetty ei täsmällisesti paljasta pankin taloudellinen terveys ennen julkinen ostotarjous. Kyseessä voi olla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, jossa apex-Espanjan taloudellinen sääntelyjärjestelmä on järjestetään suoraan vastuussa sen epäonnistumisesta estää Bankia skandaali, erityisesti listautumisannin, jossa osakkeenomistajat olivat pyyhitty pois. Espanjan hallitus takavarikoitu valvonta Bankia Toukokuussa ja oli sitten pakko neuvotella Euroopan pankki bailout kuukautta myöhemmin, kun kävi selväksi, että maassa ei ole varaa kustannukset pelastamiseen Bankia ja muut pienemmät säästöpankit, tai cajas. Kun Bankia ja pienemmät pankit romahti seurauksena, asuntolaina defaults sidottu tupaten Espanjan rakentaminen kupla vuonna, heidän kuolemansa on myös korostettu tehottomuutta ja eturistiriitojen alalla, jossa poliitikot usein istui caja levyt. Bankia on jo tehty useita oikeustapauksia, mukaan lukien oikeudenkäynti siitä, onko entinen johto, jota johti Rodrigo Rato, ei täsmällisesti paljasta tilan Bankia on tilit ennen julkinen ostotarjous. Ennen kuin hänestä tuli puheenjohtaja Bankia, Herra Rato oli Espanjan valtiovarainministeri ja myös toimi toimitusjohtajana Kansainvälinen valuuttarahasto. Herra Rato ja muut entiset Bankia johtajat ovat myös syytettynä syytöksiä he käyttivät yrityksen luottokortteja henkilökohtaiseen ostot. Herra Rato ja toiset kieltää väärinkäytöksistä.
